• 吸取“葛佬事件”经验、压实风险措施
      时间:2019-01-28 14:49:00   来源:

        微信公众号“葛佬”发布的一篇文章“被骗5亿多,葛佬折戟河南,中国最大葛产业龙头企业遇难!”在新媒体上广泛传播,文中讲述了江西横峰葛佬葛产业开发有限公司作为江西土特产品牌标杆遭遇他人精心设计的骗局被套用投资款5.36亿元。巨额资金被骗,使得企业陷入资金断裂僵局,招来灭顶之灾、企业生存危在旦夕。文中简明阐述了骗局套路为以下六步:
        第一步:谋划之前,谋划人先在发达地区厦门注册空壳公司——厦门合一集团有限公司(厦门对应的是河南省招商的热点地区)。
        第二步:利用行贿等手段,用厦门合一集团公司套取欠发达地区的政府项目,并和孟津县政府签订大型土地一级开发项目。
        第三步:为套用社会投资资金做好准备,在当地重新成立项目公司——洛阳合一空壳公司,骗取政府背书支持。
        第四步:利用优质土地开发项目以及政府信用背书,引诱社会资金投资入股新成立的项目公司。
        第五步:行贿政府官员,偷梁换柱,隐瞒实际投资人,以一面之词与政府签订补充协议将项目落地的开发公司主体偷偷变更为厦门合一集团公司。
        第六步:抽空社会资金投资人占股的项目公司洛阳合一公司的权益,达到诈骗目的后金蝉脱壳。
        上述六步看似复杂,其实可以简单理解为谋划人利用优质开发项目和政府信用背书引诱投资人进行投资,通过暗地签订补充协议达到权益转让,致使投资者投资本金及收益付诸东流。该篇文章出于“葛佬”微信公众号,不难看出是站在一个“受害人”的角度写的,由于我尚未对该企业进行实地尽职调查,对文中报出的数据准确性无法判断,真实的内部交易结构远要复杂的多,毕竟曾经如此辉煌的企业肯定有支“精明”的高管队伍,对外进行如此巨额的跨行业股权投资必定是做了多方面尽职调查的。对于该事件以外的人来说,我们只能从中学习经验,不对事件本身做任何评价。
        作为国有投、融资企业从业者,对任何的项目要有深入了解、全权掌控的职业能力,对项目的真实性进行多方面核查,不能只停留于表面纸质材料,应前后串连多方面、多渠道分析它的真实性、合理性,比如上下游企业(客户、供应商等)、税务机关、相关管理机构和部门;及时掌握宏观经济政策、行业政策等的变化情况;站在实体企业的角度去分析企业,深挖隐藏债务等问题,对于民间融资等在征信系统无法获悉的潜在隐患找可能的关联人,最大限度的了解真实情况;对于异地重大项目一定谨慎投资,如若涉及股权、债权收购的,可要求对方在当地法院进行债权申报,对于必须要以股权介入的可先进行破产重组,后与当地政府联合介入,掌握时间节点,做到稳步推进。
            (供稿:资管公司曾航)

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